Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, сообщил регулятор.
Такое решение приняли так как КИВИ Банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем к нему в течение последних 12 месяцев пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
Кроме того, были установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Уточняется, что информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
Информация вкладчикам:
Вкладчиков проинформировали, что Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств.
Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Центробанк.
