В прокуратуре Челябинской области рассказали все подробности. Дело в том, что в 2012 г. между ООО "ЧелПром-Даймонд" и DUNDELA LIMITED был заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн. долларов США (320 миллионов рублей).
В последующем, между организациями было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн. 250 тыс. долларов США (40 миллионов рублей).
В июле 2013 г. между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479, 75 карат в количестве 11695 штук стоимостью 1 млн. 250 тыс. долларов США (40 миллионов рублей).
- В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" поскольку DUNDELA LIMITED является не резидентом, на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора, - сообщили в прокуратуре региона.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 191).
Напомним, что ранее российские СМИ сообщали о том, что совладельцами челябинского производителя бриллиантов "ЧелПром-Даймонд", работающего под маркой UralDiamond, являются кинорежиссер Никита Михалков и его зять Альберт Баков. А в апреле 2012 года по информации "Интерфакс" Михалков стал совладельцем компании, ему принадлежит 10% акций.
