Закон устанавливает порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и оператором платёжной системы – Национальной системой платёжных карт (НСПК). Как пояснил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов, представляя поправки, это делается "в связи с совершенствованием антиотмывочной системы". Документ был принят во втором и третьем чтениях.
Ранее служба запрашивала эти сведения у банков, что создавало для них значительную нагрузку. Инициатива должна упростить процедуру получения данных для финансового контроля. Поправки позволят более оперативно получать значимую информацию. Банки неоднократно выступали за оптимизацию этого процесса.
Точный состав сведений, которые будет получать финразведка, определит отдельное соглашение между Росфинмониторингом и НСПК, согласованное с Банком России.
