В Санкт-Петербурге директора стоматологических клиник подозревают в легализации денежных средств.

3 июня 2019 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали 60-летнего генерального директора и фактического руководителя четырех коммерческих фирм, который, составив подложную отчетность о якобы оказанных населению стоматологических медицинских услугах, похитил свыше 10 миллионов рублей, принадлежащих фонду обязательного медицинского страхования.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической полиции установили возможную причастность данного гражданина к тому, что он, используя незаконно полученные денежные средства, посредством подконтрольных ему фирм произвел несколько финансовых операций, направленных на заключение договоров лизинга и
покупку дорогостоящих иномарок.

Общая сумма легализованных денежных средств составила более 1 миллиона рублей. 23 января 2020 года ГСУ ГУ МВД России по  г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Подозреваемому избрана мера пресечения – домашний арест.