В Северной столице шестеро человек обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на прокуратуру города. Преступники обналичили полмиллиарда рублей.

По версии следствия, участники группировки разработали мошенническую схему, по которой перечисляли средства фиктивных компаний на счета организаций в Объединённых Арабских Эмиратах, после чего переводили средства в Петербург, получая по 3% от каждой такой сделки.

Слушание по данному делу будет проходить в Московском районном суде.