ЦБ отозвал лицензию у столичного банка

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Фидбэк". Как сообщается на сайте ЦБ, бизнес организации практически полностью был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций.

– Кредитной организацией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, – говорится в сообщении Центробанка.

При этом, в отношении банка неоднократно применялись меры, направленные на пресечение подобных операций, однако они не привели к надлежащей корректировке деятельности организации. Также в деятельности банка были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

В настоящий момент в банке назначена временная администрация.