ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Стар Альянс". Как сообщается на сайте регулятора, по величине активов на 1 января 2018 года кредитная организация занимала 536 место в банковской системе России.

Причиной такого решения стали неоднократные нарушения банком требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов. Кроме того, в деятельности банка установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчётности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, – сообщает Центробанк.

В настоящий момент в кредитной организации назначена временная администрация.